本発明の種々の実施形態は、改良された不正行為検出および／または防止のシステムならびに方法を提供する。一組の実施形態は、例えば、企業（オンライン会社、銀行、ＩＳＰなど）が不正行為のフィード（一例の名前を挙げると、これら会社の顧客に宛てられた第三者からの電子メール・メッセージのフィード）をセキュリティ・プロバイダ提供する設備を提供し、さらに、そのような設備を実現するシステムおよび方法を提供する。一部の実施形態では、フィード（メッセージなど）が解析されて正規化された直接データおよび／または派生データが作成され、このデータは当該企業が（可能性としては有料で）利用し得る。
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本発明の様々な実施形態はオンライン詐欺を扱うための解決策（特にシステム、方法およびソフトウェアを含む）を提供する。特に、本発明の様々な実施形態は、例えば、疑わしいドメインを見出すことによって、かつ／またはそれらのドメインを活動についてモニタリングすることによって、オンライン詐欺の早期の警告を提供し得る。疑わしいドメインが活動を示す場合には（例えば、該ドメインに関連するウェブサイトがアクティブになる場合には）、１つ以上の行動が、該ドメインに対してとられ得る。
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本発明の様々な実施形態はデータを解析するための方法、システムおよびソフトウェアを提供する。例えば、特定の実施形態においては、ウェブサイトについてのデータのセットは、ウェブサイトが不正である（例えば、フィッシング詐欺、グレイマーケットの商品の販売などの詐欺的スキームに包含される）可能性があるかどうかを決定するために解析され得る。例示的な実施形態においては、データのセットは複数のコンポーネント（一部の場合には、これらの各々は個別のデータセットであると考慮され得る）に分割され得る。単なる例として、データのセットは複数のデータ供給源から集められたデータを備え得、および／または各コンポーネントは複数のデータ供給源から集められたデータを備え得る。別の例として、データのセットは複数のセクションを有するドキュメントを備え得、各コンポーネントは複数のセクションの１つを備え得る。
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本発明の様々な実施態様は、電子メールの不正使用、特に、オンライン上の詐欺を容易にするメールメッセージを使用する試みに対処するためのシステム、方法およびソフトウェアを含む解決法を提供する。いくつかの実施態様は、一組の少なくとも１つの受信メールメッセージを収集し、受信メッセージを分析し、受信メッセージを詐欺的なメールメッセージとして分類する働きをする。その他の実施態様は、ＵＲＬにより参照されるホームページをホストするサーバーに関する情報を判断するために、受信メールメッセージに含まれるＵＲＬを調査する、および個人情報を収集するための詐欺的な試みへの応答を遂行することができる。場合によって、応答は、性質上、管理上および／または技術的であり得る。
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